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新模式!深圳检察院邀请7位出借人参加“万盈金融案”通报会

2020-06-23 15:17:24  

网贷天眼讯,6月22日,深圳市人民检察院召开了万盈金融P2P案件进展通报会,通报会上有7名受害人代表,公安机关办案人员、审计机构专业审计人员一并参加。

案件的主办检察官黄锐意表示,这次召开案件进展通报会,就是为了向出借人详细通报案件的进展情况,包括出借人最关心的追赃挽损情况、下一步的工作计划等,同时,倾听出借人的诉求。

会上,黄锐意检察官详细介绍了该案的诉讼过程,特别是历经两次退查重报,2020年6月11日,深圳市检察院已以集资**罪,对袁宇泽、占一淳依法提起公诉;以非法吸收公众存款罪对陈杨、马烽、姚冬娜、李笋、杨啸风、蒋一兵依法提起公诉。期间,检察机关在审查起诉过程中,又成功劝说多位被告人主动退赃996万元。

据了解,犯罪嫌疑人袁宇泽作为万盈公司实际控制人,负责公司决策及平台资金使用。犯罪嫌疑人陈杨作为万盈公司总裁,协助袁宇泽管理公司。犯罪嫌疑人姚冬娜作为运营部负责人,负责对外宣传、推广业务。犯罪嫌疑人李笋作为业务部负责人,负责审核借款方有无偿还能力。犯罪嫌疑人杨啸风作为业务二部负责人兼风控经理,负责对接借款方。犯罪嫌疑人占一淳听从袁宇泽指示进行转账,管理万盈平台银行账户。犯罪嫌疑人蒋一兵为业务二部负责人兼风控负责人(杨啸风离职后接替)。犯罪嫌疑人何文良作为技术总监,负责开发、维护万盈网站及万盈APP。

此外,几位受害人代表在通报会上纷纷发言,提及到“要求能追究万盈金融公司的大股东的刑事责任”、“希望有受害人代表参与一些涉案真标的追款”、“平台的税款能否追回”等等多个出借人都十分关心的问题。针对受害人代表密集的发问,检察官、侦查人员、审计人员也均及时予以了回应,表示说“现场能回答的就现场予以解答,暂时无法回答的也会记录在案,认真研究。”

万盈金融案涉案人员众多,因为该平台爆雷而深受其害的出借人也一直在关注该案件的最近侦查情况。

据此前消息报道,2018年8月24日,有投资人爆料万盈金融回款逾期,万盈金融客服回应称逾期金额约1000多万元。9月21日,万盈金融在其官网宣布万盈金融平台债权展期,承认逾期事实。9月27日,万盈金融宣称逾期金额达6000万元,展期金额1.29亿元,代偿本金666万元。

此后,万盈金融COO姚东娜发布公开信宣称将辞去职务,并表示在8月份万盈金融的备用金已被挪用。

自万盈金融逾期事件被爆出近1年后,万盈金融于2019年7月10日被深圳警方以涉嫌集资**罪立案侦查,立案当日就对公司实际控制人袁某、陈某等8名公司高管依法采取刑事强制措施,其中刑事拘留7人,取保候审1人。

之后于2020年1月16日,深圳人民检察院在其官微发布公告,称深圳P2P平台万盈金融实际控制人袁宇泽等人涉嫌集资**,陈杨等人涉嫌非法吸收公众存款一案,已由深圳市公安局南山分局报送深圳市人民检察院审查起诉。

经侦查认定,犯罪嫌疑人袁宇泽于2015年搭建万盈平台。万盈平台未经有关部门依法批准,向社会公众公开发布融资标的,对外宣称年化利率在12%-15%不等,以此吸收社会上不特定人的资金。另外,袁宇泽等人还通过万盈平台发布假标进行自融。经初步审计,万盈平台自2016年3月至2018年12月期间,平台参与充值提现的投资人有75151人,充值总额为45.5亿余元;未结清的投资人有15560人,未结清总额13.7亿余元。

5月15日,深圳市人民检察院对外发布了一则告知书显示,此前参与万盈金融案中制作假标的嫌疑人马烽以涉嫌非法吸收公众存款罪,已移送至检察院审查起诉。

根据侦查机关认定:犯罪嫌疑人马烽于2016年2月份在上海富田股权投资基金管理有限公司工作,担任项目经理。马烽直接受犯罪嫌疑人袁宇泽(已移送审查起诉)的领导,将上海、浙江以及“万盈金融”的核心企业作为借款人制作成标的在万盈金融平台发标,向社会公众非法集资。马烽在明知是假标的情况下依然作为出借人代表在合同上签字,并参与了部分假标的制作。

(责任编辑:何一华 HN110)
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